Erkan Polat

Mafya (İtalyanca: Mafia) ya da Cosa Nostra (Türkçe: bizim işimiz ya da davamız) yasa dışı işlerle uğraşan, zor kullanarak birtakım gizli çıkarlar sağlayan, çoğunlukla gizli ve hiyerarşik bir teşkilatlanmaya dayalı örgüt ya da bu örgütün mensubu kişiler anlamına gelir. Kumar, ticaret, uyuşturucu, finans, inşaat, kadın ticareti ve fuhuş, kaçakçılık, gasp ve adam öldürme, fidyecilik gibi yüzlerce yasal ve yasa dışı sektörde faaliyet gösterebilir.

1860’ta Sicilya’ya gelen Napoli Kralı IV. Ferdinand, Fransız Devrimi’nden sonra olası bir Fransız işgaline karşı 1283’lerdeki bir savaş çağrısından esinlenerek MAFIA’yı (Morte alla Francia İtalia anela: İtalya, Fransa’ya ölüm diye bağırıyor) kurdu.

Fransızcada gizli teşkilat manasına gelen mafia veya maffia kelimeleri Sicilya lehçesinde de aynı manayı ifade etmektedir. Mafya şeklinde de söylenen bu kelime, ortaçağ sonlarında kullanılmaya başladı. Ortaçağ sonlarında Müslüman ve İspanyol idarelerini devirmeye yönelik bir teşkilat olarak ortaya çıkan mafyanın kökü mafie denen küçük silahlı gruplara dayanır. Bu gruplar Sicilya’daki toprak sahiplerinden ürünlerini koruma karşılığında haraç almaya başladılar. İdarecilerin keyfi tutum ve davranışlarından yılmış olan halk da mafyaya sığınmaya başladı. Sicilya’nın batısındaki köylerde yerleşik çeşitli mafya aileleri ve aile grupları bir konfedarasyon altında birleştiler. 1900’lü yıllarda kendi yörelerinde ekonomik faaliyetlerin hemen hepsini denetim altına aldılar. Mafya Sicilya’daki büyük toprakların idaresini hızla ele geçirdi. Mafya üyeleri Benito Mussolini’nin baskıcı idaresi zamanında geniş çapta tutuklandılar. pek çok mafya üyesi uzun süreli hapis cezasına çarptırıldı. Ağır bir darbe indirilen mafya mensupları İkinci Dünya Savaşından sonra serbest bırakıldılar. Yeniden toparlanan mafya, Sicilya’nın orta ve batı kesimlerindeki kırsal alanlarda tutunamayarak Palermo’ya yöneldi. Burayı kendine merkez üssü olarak seçti.

Sanayi, ticaret ve inşaat sektörlerine, ayrıca rüşvet, şantaj, haraç ve kaçakçılık işlerine girdi. İtalya’dan ABD’ye olan göç hareketi sırasında Amerikan Suç Teşkilatlarıyla yakın münasebet kuran mafya, ABD’ye gönderilen eroinin işlenmesi ve taşınması işiyle uğraşmaya başladı. Bu işten elde edilen yüksek miktarda para, mafya içindeki çeşitli gruplar arasında şiddetli bir rekabet doğurdu. Bunun neticesinde cinayetler arttı. Resmi makamlar mafya üyelerinin üzerine yeniden gittiler. Sicilya ve İtalya’dan göç eden gruplar içindeki mafya üyeleri, ABD ve Güney Amerika ülkelerinde benzer bir teşkilatlanmaya girdiler. Bu ülkelerde meydana gelen kanundışı faaliyetler, mafya tarafından yürütüldü. İçki yasağının kaldırılmasından sonra Amerikan mafyası; kumar, sarı sendikacılık, dolandırıcılık, tefecilik, uyuşturucu kaçakçılığı ve fuhuş gibi işlere girdi. ABD’deki en büyük ve en güçlü suç teşkilatı durumuna gelen mafya, kanundışı yollarla kazanılan paraları otel, lokanta ve eğlence yeri gibi yerlere yatırdı.

ABD idaresi mafya hakkında yaptığı takibat ve soruşturma neticesinde, ülkenin dört bir yanına dağılmış pek çok bağımsız grup veya aile tarafından mafya faaliyetlerinin yürütüldüğünü tespit etti. Buna göre her şehirde bir veya birkaç aile hakimdir. Her ailenin başında bulunan don adı verilen patronlar ve her patronun altında yardımcılık vazifesini yürüten bir ikinci don ile kurmay olarak güçlü ve nüfuzlu konumu olan bir consigliere (danışman) bulunur. Patron yardımcısına bağlı olarak çalışan coporegimeler (teğmen), patronun teşkilatın kanundışı işleriyle doğrudan ilişkiye girmemesini sağlar. Ailenin kanuni olan işleri, otomatik satış makineleri (marketler, lokantalar vb.) ile fuhuş, kumar ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi kanundışı işleri caporegimelere bağlı askerler tarafından yürütülür.

Bugün çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren mafyanın ABD’deki ağırlığı giderek azalmaktadır. İtalyan ve Sicilyalı azınlıkların ABD toplumuyla kaynaşması ve mafyanın kolayca eleman bulamaması bu neticeyi doğurmuştur.

TÜRK MAFYASI

Türkiye’nin Asya’dan Avrupa’ya bir geçiş kapısı olarak stratejik konumu ve Afganistan ve Pakistan’ın afyon üreten bölgelerine yakınlığı, uzun süredir burayı narkotik kaçakçılığı, ağırlıklı olarak eroin için önemli bir yer haline getirmiştir.

Türkiye uzun zamandır afyon üreticisidir. 1970’lerin başlarında, esas olarak Birleşik Devletler’deki Nixon yönetiminden gelen uluslararası baskı, Türkiye’yi 1974’te afyon üretimi için daha katı kurallar uygulamaya mecbur bıraktı ve bunu farmasötik amaçlar için gerekli miktarlarla kesinlikle sınırlandırdı. O zamana kadar Türkiye’de afyon türevi olarak eroin üretildi ve miktarları Sicilya ve Korsika mafyalarının yardımıyla Batı’ya satıldı.

Satılacak eroin gemi ile Sicilya’ya ve ardından Korsikalıların ticari ürün üretimi için laboratuarlar oluşturduğu Marsilya’ya taşındı. Oradan, New York’a ve İtalyan-Amerikan mafyasının dağıtımını organize edeceği diğer Amerikan limanlarına transfer edildi. O sırada Amerika Birleşik Devletleri yönetimi narkotiklere karşı savaş ilan etti ve Türkleri başka afyon kaynakları aramaya mecbur etti. Çok geçmeden Afganistan ve kuzey Pakistan’da yeteri kadar Türk operasyonel üretim üsleri kuruldu. 1980’lerde Afganistan’daki çatışmanın yanı sıra, 1984’ten sonra Türkiye’nin güneydoğusunda bir Kürt isyanının yeniden canlanması ve aynı dönemin Irak-İran savaşı; Afganistan’dan Türkiye’ye eroin tedarik zinciri boyunca siyasi, kriminal ve askeri operasyonların yakınsamasını yarattı.

Dahası, 1980’lerde Beyrut’un etkili bir şekilde yıkılması, o şehrin narkotik ticareti için ana liman olarak uygunluğunu azaltmış ve bu rolü daha sonra İstanbul üstlenmiştir. Böylece, 1989’da Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonraki durum, eroin kaçakçılığına karışan Türk organize suç gruplarını, önceki on yıllardaki ticaretlerinden finansal olarak çok daha güçlü ve Orta Asya’nın tedarikçi ülkeleriyle daha güçlü bağlar kurmaya hazır buldu.

Dahası, 1990’larda Arnavut organize suç ve militan gruplarının yükselişi ve eski Yugoslavya’daki iç savaşlar, Balkanlar’da mali olarak hayatta kalmak veya siyasi amaçlarına ulaşmak için sermaye kazanmak için uyuşturucu ticaretine katılmaya istekli bol miktarda insan kaynağı sağladı. Amaçları. Avrupa artık önemli Türk azınlıklara – özellikle Almanya’ya – ev sahipliği yapıyordu ve bu Türk topluluklarından bazı kişiler, Avrupa’da eroin dağıtımında yerel perakende acenteleri olarak hareket etmek için kullanıldı.

Kaçakçılık İşlemleri
Anahtar noktaları

Türk organize suç grupları, Avrupa’ya yapılan eroin kaçakçılığı üzerinde sıkı kontrolleri elinde tutuyor. Macaristan, Romanya ve Bulgaristan, Türk organize suçları tarafından eroin deposu için kullanılmaktadır.

Sentetik ilaçlar, Balkan rotası boyunca Hollanda’dan Türkiye pazarlarına giderek daha fazla geri gönderiliyor. Türk organize suç grupları, uyuşturucu ticaretinde temel olarak koordinatör, finansör ve kolaylaştırıcı olarak görev yapmaktadır. Ulaşım, şirket kurma ve kolaylaştırma yönetimi gibi alanlardaki deneyimleri, yasadışı göç ve insan kaçakçılığında organize suç faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Türkiye, örneğin Çin’den Avrupa Birliği’ne yasadışı göç için önemli bir geçiş ülkesidir. Türk organize suç gruplarının, eroin kaçakçılığından elde edilen gelirleri aklama yöntemi olması muhtemel bir dizi yasal işle uğraştıkları bilinmektedir. Restoranlar, barlar, fast-food franchise’ları, emlak acenteleri, seyahat acenteleri ve araç tamir atölyeleri bu tür işletmelerin örnekleridir.

Türkiye’ye her ay çok sayıda eroin sevkiyatı yapılmaktadır. Daha sonra, çoğunlukla Balkan rotası üzerinden Avrupa’daki hedef ülkelere teslim edilirler. 2004 yılında, Türk kolluk kuvvetleri, eroin sentezi için temel kimyasal olan 100.000 litreden fazla asetik anhidritin yanı sıra 6,5 ​​tondan fazla eroin ve 4,5 ton bazı morfin ele geçirmiştir.

Tarihsel olarak Balkan rotası, Asya ile Avrupa arasındaki ana kara bağlantısıdır. Her yıl bu rotada yaklaşık 1,5 milyon kamyon, 250.000 yolcu otobüsü ve 4 milyon araba kullanılıyor. Eroin taşımanın en yaygın yolu, bir kamyonda nispeten küçük bir miktarı 20 ila 50 kilogram saklamaktır. Balkan rotasındaki yasal ticari ticaretin ölçeği, bir kamyonu aramanın tam bir gün sürmesi gerçeğiyle birleştiğinde, bu faaliyetlere karşı koymanın neden neredeyse imkansız olduğunu açıklıyor. 1998’de Tim Boekhout van Solinge, Avrupa’ya kaçırılan eroinin yüzde 75’inin Balkan rotası üzerinden taşındığını tahmin etti.

Almanya, Avrupa içinde merkezi bir yeniden dağıtım noktasıdır. Eroin Almanya’ya ulaştığında, yeniden paketlenir ve oradan diğer büyük Avrupa pazarlarına, özellikle İngiltere ve İskandinavya’ya gönderilir. Dahası, Türk sendika liderlerinin bir kısmı 1990’larda Almanya’da ikamet ediyordu ve ülke, en azından Avrupa’daki narkotik kaçakçılığı operasyonları açısından, Türk organize suçunun ağırlık merkezi haline geldi.

İşbirliği

Türk organize suç grupları genellikle hiyerarşik ve homojendir, ancak yıllar içinde Avrupa’daki diğer organize suç gruplarıyla bazı kalıcı ortaklıklar kurdular. Avrupa’da uyuşturucu ticaretine karışan birçok Türk, ev sahibi ülkelerde uzun süredir ikamet etmektedir ve bu da onlara Türk olmayan organize suç gruplarıyla bağlantı kurmada ve diğer suç alanlarına geçmelerinde yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda, özellikle Türk ve Arnavut gruplar arasındaki işbirliğinin, yasadışı ticaretin birçok farklı alanında, Avrupa pazarının geniş kesimlerinden yararlanmada faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Türk ve Arnavut suç gruplarının ittifakı, kısmen tarihi kültürel, dini ve etnik bağlara ve Arnavutların biraz yakınlık hissettikleri daha büyük etnik gruplara katılma ve onlara hizmet etme eğiliminden kaynaklanıyor. Benzer bir ilişki, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve özellikle, onlarca yıldır Arnavut suç gruplarının çok daha güçlü Sicilyalı-Amerikan mafya ailelerinin himayesi ve etkisi altında faaliyet gösterme eğiliminde olduğu New York’ta gelişti. Arnavut “tedarik grupları” esas olarak tedarik zincirinden geçen eroini saklamak için Macaristan, Bulgaristan ve Romanya’yı giderek daha fazla kullanan Türk toptancı tüccarlarından eroin satın alıyor.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Türk organize suçuyla ilgili olarak bir çeşitlendirme sürecinin yaşandığına işaret eden eğilimler ortaya çıktı. Örneğin, Türkiye’den Sırbistan ve Karadağ üzerinden Batı Avrupa’ya giden bir ateşli silah kaçakçılığı rotası var. Türk silahları, eroin ve diğer narkotikleri taşımak için kullanılan aynı rota olan Balkan rotası üzerinden karaborsadan Batı Avrupa’ya giderek daha fazla yol buluyor. Ayrıca, kalıcı olarak Batı Avrupa’da ve en önemlisi Hollanda’da ikamet eden bazı Türk kökenli grupların, sentetik ilaçların bu ülkeden Almanya ve Türkiye’ye dağıtımına giderek daha fazla dahil olduğu görülmektedir. Karşılığında eroin veya silah temin ediliyor. Aslında, hem uyuşturucu hem de silah kaçakçılığı yaparak suç faaliyetlerini çeşitlendiriyorlar.

Türk grupları, Avrupa ve özellikle Britanya’daki eroin pazarının sömürülmesi üzerinde sıkı bir kontrole sahip. İngiliz Ulusal Suç İstihbarat Teşkilatı sözcüsüne göre (şimdi yerini Ağır Organize Suçlar Ajansı’na bıraktı) 2006 yılında, “Türk organize suçları, Birleşik Krallık’ı besleyen yılda tahmini 30 ton üzerinde sıkı bir kontrol sağlıyor. Kar, Afgan kaçakçılar veya Taliban tarafından değil, Türkiye’deki insan ticareti örgütleri [ve] İngiltere merkezli, Türk organize suç grupları tarafından elde ediliyor. ”

Türk operasyonlarının çeşitlendirilmesinin de coğrafi bir unsuru vardır, çünkü son birkaç yıldır Macaristan’da uyuşturucu sevkiyatlarını kolaylaştırmak için iş kurma konusuna odaklanma artmıştır. Macaristan, Avrupa’nın tam merkezinde ve Almanya, İtalya ve Polonya’nın ana pazarlarına yakın konumda bulunan Avrupa Birliği’nin yeni bir üyesidir. Dahası, bazı komşularına göre daha az gelişmiş organize suç izleme ve önleme yapılarına sahiptir ve Türk, Arnavut ve Çinli gruplar için bir üs haline gelmiştir. Europol’e göre belge sahteciliğinin, Türk organize suçları için gayri meşru bir gelir kaynağı olarak büyüyen bir başka suç faaliyeti alanı olduğunu belirtmek ilginçtir.

Hollanda’da varlık

Hollanda’da Türk organize suç gruplarının varlığı son birkaç yılda yoğunlaştı. Amsterdam’daki polis yetkilileri, Balkanlar ve Türkiye’den suç gruplarının faaliyetlerinin önemli ölçüde arttığını bildirdi. Bu gruplar göçmen, narkotik ve silah kaçakçılığı konusunda uzmanlaşmıştır.

Bazı uzmanlıkları göstererek (Türk grupları uyuşturucuya odaklandı, Slav grupları silah üzerine odaklandı) grupların şehirdeki pazarlar ve bölgeler için savaştıkları. Polis baskınlarında el bombası fırlatıcıları, patlayıcılar ve Doğu Avrupa’daki kökenlerden terörist gruplara geçtiğine inanılan “savaşa uygun ağır silahlar” bulundu.

Yukarıda bahsedildiği gibi, Türk organize suçu giderek sentetik uyuşturucuların dağıtımına dahil oldu. Sonuç olarak, ecstasy gibi uyuşturucuların Türkiye’ye kaçakçılığı artmıştır. Türkiye ecstasy bulunabilirliği artmadan önce uyuşturucu kullanım oranları açısından çok iyi bir konumdaydı ve istatistikler, genç Türkler arasında sentetik uyuşturucu kullanımında keskin bir artışa işaret ediyor. Toplumsal ve ekonomik değişiklikler, uyuşturucu fiyatları ve turizm, çoğunlukla Müslüman olan ülkede geleneksel kaçakçılık modellerini de değiştiren bir eğilimden sorumlu tutuluyor. Şu anda anavatanlarını kârlı bir pazar olarak bulan Avrupa-Türkiye organize suç sendikaları tarafından sentetik uyuşturucuların (çok düşük sokak fiyatlarına) boşaltılmasının mümkün hale geldiğine dikkat etmek önemlidir.

Kara para aklama

Son birkaç yılda Türk organize suç faaliyetlerindeki artış, ülkede yaygınlaşan kara para aklama faaliyetlerinin incelenmesi ile aydınlatılabilir. Türk finans kurumları tarafından sunulan şüpheli işlem bildirimlerinin sayısı “önemli ölçüde artarken”, Türkiye’nin finans sektörünün “büyüklüğü ve niteliği” dikkate alındığında raporlama düzeyi “düşük” kalmaktadır. Bu, Mali Eylem Görev Gücü’nün, ülkenin kara para aklamayı ve terörün finansmanını önleme çabalarını değerlendiren Türkiye hakkındaki “Üçüncü Karşılıklı Değerlendirme Raporu” nun temel bulgularından biriydi.

Görev gücünün raporuna göre, Türkiye’deki cezai gelirlerin başlıca kaynakları uyuşturucu kaçakçılığı, kaçakçılık, dolandırıcılık, iflas, belge sahteciliği, yağma, otoyol soygunu, adam kaçırma ve “devlete karşı ağır suçlar”. Raporda, aklama için birincil araçlar para transferleri ve diğer bankacılık işlemleri, ticari işlemler, muhasebe işlemleri ve emlak işlemleridir.

Ayrıca, 2007 yılı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü mali raporu, organize suç faaliyetlerinden kaynaklanan kara para aklamayla ilgili sorunun varlığını ortaya koymuştur. Rapora göre, “Türkiye’de kara para aklamayla ilgili mahkumiyetlerin sayısı nispeten düşüktür ve yeni mevzuat, etkinliğini tam olarak kanıtlayacak kadar uzun süredir uygulanmamaktadır. El koyma tedbirleri tamamlanmış olsa da, henüz önemli sonuçlar vermemiştir. . Türk Mali İstihbarat Birimi [Mali İstihbarat Birimi], STR [şüpheli işlem raporu] bilgilerinin kolluk kuvvetleri tarafından araştırılmak üzere alınması, analizi ve yayılmasından sorumludur. Bununla birlikte, alınan STR sayısı nispeten düşüktür. ”

Daha yakından incelendiğinde, son beş yılda ülkeye akan ve sosyal ve politik sonuçları olan bol miktarda beyan edilmemiş sermaye ortaya çıkıyor. 2002 ve 2003 arasında, net hata ve ihmal kategorisi için özet ödemeler dengesi – temelde açıklanamayan gelir – 149 milyon dolardan neredeyse 4 milyar dolara yükseldi.

Türk kökenli insan tacirlerinin alternatif havale sistemleri aracılığıyla Pakistan ve Afganistan’daki narkotik tedarikçilerine ödeme yapmak için para transfer ettiklerine inanılıyor. Fonlar Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve diğer Orta Doğu ülkelerindeki hesaplara aktarılır. Para daha sonra Pakistan ve Afgan kaçakçılarına ödeniyor.

Türk yargı sistemi, kara para aklamayla mücadele politikası izleyerek organize suçla mücadele etmek için yeterli eğitimden yoksundur. 2003 ile 2005 yılları arasında 2.100’den fazla kara para aklama soruşturması başlatıldı, ancak yalnızca sekizi mahkumiyetle sonuçlandı. Bu düşük mahkumiyet oranına katkıda bulunan faktörlerden biri, Türkiye’deki polisin, savcıların, hâkimlerin ve müfettişlerin mali suçlarla mücadelede ek eğitime ihtiyaç duymasıdır. Ek olarak, kolluk kuvvetleri arasında ve öncül suçları kovuşturan mahkemeler ile kara para aklama davalarını kovuşturan mahkemeler arasında koordinasyon eksikliği vardır. Vakaların çoğu narkotik olmayan suç eylemleri veya vergi kaçakçılığı ile ilgilidir; ancak önemli bir yüzde 30’u narkotikle ilgilidir.


İnsan kaçakçılığı

Temmuz 2007’de Pakistan’ın güvenlik teşkilatları, Avrupalı ​​meslektaşlarını tespit ettiği büyük bir insan kaçakçılığı operasyonuna karşı uyardı. Bu bilgilere göre, organize suç grupları 10.000 kaçak göçmeni Pakistan’dan Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakletmek üzereydi ve Eylül ayı başlarında – büyük olasılıkla Ege Denizi’ne – varacaklardı. Yunan güvenlik kaynakları raporu doğruladı ve Türk polisi tarafından göçmenleri nakledilmelerinden sorumlu suç şebekesi ile birlikte bulmak için bir operasyon düzenlendiği iddia edildi. Eylül ayında, Yunanistan ve Türkiye sınır bölgelerinde yasadışı göçün önemli bir artışına tanık olduğu ve Yunan siyasi yetkilileri arasında sadece birkaç hafta önce özel bir toplantıya neden olduğu belirtilmelidir.

Türk suç örgütleri, yasadışı göç ve insan kaçakçılığı faaliyetlerini genişletmek için Asya’nın Avrupa’ya açılan kapısı olarak ülkenin stratejik jeopolitik yerleşimini kullandılar.

Bu gerçekten küresel bir suç örgütü ve kârlar çok büyük. İngiltere’deki Dışişleri ve Milletler Topluluğu Bürosu’na göre, “Her yıl 500.000-700.000 insan kaçakçılığı yapılıyor, suçlulara 12-20 milyar dolar kazandırılıyor” ve bu çok muhafazakar bir tahmin olabilir. Göçmenlik suçunu kolaylaştıran çoğu grup, kendi etnik ve aile geçmişleri içinde çalışmayı tercih etmektedir ve çoğunlukla İngiliz-Güney Asya, Çin, Türk veya Arnavut etnik kökenlidir. Suçlular birini İngiltere’ye getirmek için 2,000 ila 20,000 pound arasında ücret alıyor. Tipik olarak, yolculuk için veya sağlanan konaklama için geri ödeme, uzun vadeli basit, düşük ücretli işçiliği ve kadınlar söz konusu olduğunda zorla fahişeliği içerebilir. 2004 yılında, bir milyondan fazla kaçak göçmenin Türkiye üzerinden “transit geçiş halinde” olduğu kaydedildi.

Türkiye, bir “transit ülke” olmanın yanı sıra, Asya ve Afrika ülkelerinden Türkiye’ye deniz, hava ve kara yoluyla giderek daha fazla kaçak göçmen girişiyle bir “hedef ülke” haline gelmiştir.

Artan insan ticaretiyle karşı karşıya kalan Türkiye, bir eylem planı çıkardı ve konuyla başa çıkmak için 2003 yılında ulusal bir görev gücü kurdu. Türk Emniyet Müdürü Gökhan Aydıner’e göre, son 10 yılda ülkede 500.000’den fazla kaçak göçmen yakalandı. Yerel özel televizyon kanalı NTV’ye verdiği röportajda Aydıner, “1995 yılından bu yana 575.516 kaçak göçmenin Türkiye üzerinden taşınması engellendi ve 39 farklı ülkeden 6.113 insan kaçakçısı yakalandı” dedi.

Karşı önlemler Türk organize suç gruplarının çeşitlendirilmesi ve yaygınlaşması, Türk devletini, bu olguyu engellemek için komşu ülkelerle bir dizi ikili ve çok taraflı güvenlik anlaşması ve toplantılar başlatmaya sevk etti. Son beş yılda en önemlileri şunlar oldu:

Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında terörizm, organize suç ve diğer tehlikeli suç türleriyle mücadele konusunda bir anlaşma (30 Nisan 2002).

Organize suçla mücadeleye ilişkin bir Yunan-Türk protokolü (21 Haziran 2002).

Ukrayna ve Türk organları arasında işbirliğini genişletmek için organize suçla mücadele için bir anlaşma (5 Mart 2003).

Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suça karşı işbirliğini artırmaya yönelik bir anlaşma (3 Eylül 2003).

Yunanistan, İran, Pakistan ve Türkiye arasında organize suçla ilgili bakanlar toplantısı (17 Aralık 2005).Görünüm Türkiye’deki organize suç gruplarının genel görünümü, çağdaş Avrupa ortamında ve Türkiye’deki güçlü rollerinin bir devamıdır.

Eroin ticareti, ağırlıklı olarak Almanya’da ikamet eden ve Arnavut meslektaşları ile çeşitli planlarda güçlü bir şekilde işbirliği yapan ikinci nesil Türklerin elindedir. Bu grupların işleyişindeki ilginç eğilimler arasında, merkez üssü Hollanda olarak, sentetik narkotik pazarına doğru çeşitlenme yer alıyor. Dahası, 1990’ların başından bu yana bir dizi başka suç örgütü için olduğu gibi, Macaristan da Türk gruplar için bölgesel bir merkez haline geliyor. Yasadışı göç, Asyalıların Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledilmesinden kaynaklanan kazançlı bir ticaret, Türk suç gruplarını daha da güçlendiren milyarlarca dolarlık yasadışı bir ticaret.

Kara paranın aklanması Türkiye için önemli bir tehdit oluşturmaktadır ve son uluslararası raporlar ülkeye kayıt dışı sermaye akışında önemli bir artışa işaret etmektedir. Bu, son birkaç yılda Türk vatandaşlarından kaynaklanan artan organize suç faaliyetleri ile bağlantılıdır.

Kaynak: vikipedi